Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации
Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Создана Указом Президента РФ от 01.11.2001 № 1263 как Комитет РФ по финансовому мониторингу, современное название получила в 2004 году.
Основные функции
- Контроль за соблюдением законодательства о противодействии отмыванию доходов (ФЗ № 115-ФЗ);
- Выявление подозрительных финансовых операций;
- Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга;
- Ведение реестра организаций и лиц, связанных с терроризмом.
Руководство
Директор Росфинмониторинга — Юрий Анатольевич Чиханчин (с 2008 года). Штаб-квартира расположена в Москве по адресу: ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.
Международное сотрудничество
Росфинмониторинг представляет Россию в:
- Евразийской группе по противодействию отмыванию доходов (ЕАГ);
- Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- Группе «Эгмонт» (объединение финансовых разведок).
Полномочия
Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.06.2004 № 307, Росфинмониторинг:
- Осуществляет контроль за операциями с денежными средствами;
- Проводит проверки организаций финансового рынка;
- Формирует перечень террористов и экстремистов;
- Взаимодействует с иностранными финансовыми разведками.
Нормативная база
Федеральные законы
- ФЗ № 115 «О противодействии легализации преступных доходов» от 07.08.2001;
- ФЗ № 281 «О противодействии финансированию терроризма» от 28.06.2022.
Указы Президента
- Указ № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 01.11.2001;
- Указ № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 09.03.2004.